37 milyon sterlinlik para aklama suçundan aranan Timur Mehmet KKTC`de?

Timur Mehmet (37) ve Mustafa Mehmet (54), 37 milyon sterlinlik para aklama suçunu, kurdukları Globalactive Technologies adlı şirket üzerinden başka bir Avrupa ülkesine mal iadesi yapıp, Ingiliz Vergi Dairesi'nden vergi iadesi talep ederek gerçekleştirdi.

İngiltere Vergi Dairesi'nin açtığı en karmaşık davalarından biri olarak görülen davada, yedi farklı oturumda 21 kişi yargılanarak, süreleri değişen hapis cezaları aldılar. Pek çok banka hesabı açarak, para hareketini bu hesaplar üzerinden yöneten suçlular, komisyonlarını bu hesaplardan çektiler.

Timur Mehmet, şu an halen kaçak olması nedeniyle yokluğunda cezasına karar verilerek, hakkında Avrupa genelinde arama emri çıkarıldı.

Timur Mehmet`in aslen Yeni Boğaziçi köyünden olduğu ve son 3 yıldır zamanının büyük bir kısmını KKTC`de geçirdiği ve bu 3 yıl içerisinde KKTC`de büyük emlak yatırımları yaptığı gelen ihbarlar arasında.

Timur Mehmet`le ilişkisi olan KKTC`nin tanınmış iş adamlarının, konuyla ilgili soruşturulacağı söyleniyor.

KKTC makamlarının konuyla ilgili, İngiltere Hükümetinin suçlunun iadesi talebi karşısında nasıl bir tutum sergileyecekleri merak konusu.

Mehmet yakalanması halinde grubun lideri konumundan dolayı, sekiz yıl hapis yatarak, 12 yıl şirket yöneticiliği yapmaktan men edilecek. Akrabası Mustafa Mehmet ise dört yıl içeride kalarak, 10 yıl süresince yöneticilik yapamayacak.

21 kişilik suç örgütünün bu yolla elde ettiği paranın, belli bir miktarını, üçte bir ton büyüklüğünde altın külçesine, Dubai'de gayrimenkul ve merkez Londra'daki Harrods civarında lüks bir daireye harcadığı saptandı. İngiliz Vergi Dairesi'nden Adrian Farley davaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu kurbanı olmayan bir suç değil. Yasal şirket maskesi altında işleyen bu büyük suç örgütü, Ingiliz vergi mükellefinin cebinden çıkan ödemeler ile bunu sürdürerek, sisteme zarar verdi. " ifadesinde bulundu. 2002 yılında araştırılmaya başlanan suç, 2008 yılının Ocak ayında iki Türk'ün cezasına karar verilmesi ile sonuçlandı.

Konuyla ilgili İngiltere`de yapılan resmi açıklamayı okumak için tıklayınız >>>>>